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Schlagwort: Compliance
Praktikant*in für die Qualitative Bewertung von Finanzkriminalitätsrisiken (Group Compliance)
Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen […]
Legal Group Compliance Coordinator (m/f/d) for Vantage Towers
Vantage Towers is one of Europe’s leading tower companies, and our infrastructure and technologies are helping to connect people, businesses, and internet-enabled devices like never before. We combine the scale, stability and quality of our leading tower network with the agility, optimism and energy of a start-up. We’re inspired by our past successes and excited […]
Senior Compliance Manager (m/f/d) for Vantage Towers (Düsseldorf, DE)
Vantage Towers is one of Europe’s leading tower companies, and our infrastructure and technologies are helping to connect people, businesses, and internet-enabled devices like never before. We combine the scale, stability and quality of our leading tower network with the agility, optimism and energy of a start-up. We’re inspired by our past successes and excited […]
(Senior) Spezialist*in / Prüfungsleiter*in Audit für Client Lifecycle Management im Bereich Risk & Compliance
Als (Senior) Prüfer*in oder (Senior) Prüfungsleiter*in Audit im Bereich Risk & Compliance analysierst und bewertest Du Bankprozesse mit Schwerpunkt Client Lifecycle Management, KYC und People Screening hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Wirksamkeit, identifizierst Risiken, sprichst Empfehlungen aus und stimmst diese ab. Hierbei behältst Du immer die Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und interner Anforderungen im Blick. Deine Ergebnisse […]
(Senior) Spezialist*in / Prüfungsleiter*in Audit für Markets Compliance im Bereich Risk & Compliance
Als (Senior) Prüfer*in oder (Senior) Prüfungsleiter*in Audit im Bereich Risk & Compliance analysierst und bewertest Du Bankprozesse mit Schwerpunkt Markets Compliance hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Wirksamkeit, identifizierst Risiken, sprichst Empfehlungen aus und stimmst diese ab. Hierbei behältst Du immer die Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und interner Anforderungen im Blick. Deine Ergebnisse fasst Du aussagekräftig in Prüfberichten […]
Analyst Compliance Services – Investigations
Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte. Werde Teil eines qualifizierten Teams, das eine Vision vereint: „Wir übernehmen Prozesse – zuverlässig und effizient“. Deine Aufgaben Analyse von Kundenbasisdaten sowie Umsatzverhalten Bewertung von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Übermittlung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an Behörden und Weisungen an die Vertriebseinheiten hinsichtlich zu treffender restriktiver Maßnahmen selbständige Kommunikation mit Vertriebseinheiten zur Einholung erforderlicher […]
Compliance Specialist (Ratingen, DE)
Role title: Compliance Specialist Location: Ratingen, Germany You will coordinate the compliance activities within internal and external audits, coordinate CSB security controls activities to ensure risk reduction. Complying to internal and external guidelines, processes and policies you will deliver against the defined KPI’s for SOX compliance, security, privacy, cyber security baseline as well as identify […]
Mitarbeiter Compliance Services – Investigations
Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte. Werde Teil eines qualifizierten Teams, das eine Vision vereint: „Wir übernehmen Prozesse – zuverlässig und effizient“. Deine Aufgaben Analyse von Kundenbasisdaten sowie Umsatzverhalten vorselektierter einfacher Fälle (Bartransaktionen, behördliche Auskunftsersuchen etc.) Bewertung von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Übermittlung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an Behörden und Weisungen an die Vertriebseinheiten hinsichtlich zu treffender restriktiver Maßnahmen […]