Laut Staatsanwaltschaft nutzte die Banque Pictet „verschiedene Mittel“, um Kunden bei der Steuerhinterziehung zu helfen
Eine große Schweizer Bank hat zugegeben, amerikanischen Steuerzahlern und anderen dabei geholfen zu haben, Milliarden von Dollar vor dem US Internal Revenue Service (IRS) zu verstecken, gab das Justizministerium (DOJ) am Montag bekannt.
Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft verwaltete die Banque Pictet etwa 5,6 Milliarden US-Dollar auf 1.637 Konten amerikanischer Staatsbürger und half ihnen so, zwischen 2008 und 2014 Steuern in Höhe von etwa 50,6 Millionen US-Dollar an den IRS zu vermeiden.
Die in Genf ansässige Bank, die Private-Banking-Abteilung der 218 Jahre alten Pictet-Gruppe, hat mit dem DOJ eine Vereinbarung zur Aufschiebung der Strafverfolgung abgeschlossen und sich im Rahmen der Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft bereit erklärt, etwa 122,9 Millionen US-Dollar an Rückerstattungen und Strafen zu zahlen.
„Dieser Fall sollte eine klare Botschaft an andere senden, die versuchen, ihr Vermögen und Einkommen im Ausland zu verbergen. „Unsere Spezialagenten sind Experten darin, dem Geld nachzugehen, und sie sind die besten darin, Machenschaften aufzudecken, die versuchen, das US-Steuersystem zu betrügen“, sagte Jim Lee, Leiter der Kriminalpolizei des IRS.
Die Banque Pictet, die ein Kundenvermögen von mehr als 720 Milliarden US-Dollar verwaltet, ist auf die Verwaltung der Gelder vermögender Kunden spezialisiert. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in Luxemburg, Singapur und auf den Bahamas.
Den Ermittlern zufolge nutzten die Banque Pictet und ihre Muttergesellschaft, die Pictet-Gruppe, „verschiedene Mittel“, um amerikanischen Kunden bei der Steuerhinterziehung zu helfen, darunter die Erlaubnis, Offshore-Unternehmen die Eröffnung nicht deklarierter Konten zu ermöglichen und Kunden die Eröffnung von Lebensversicherungskonten unter anderen Namen zu ermöglichen ihre eigenen.
Der Kreditgeber bewahrte die kontobezogene Post seiner Kunden bei der Bank auf, anstatt sie an Kunden in den USA zu versenden, um „dazu beizutragen, dass Dokumente, die die Existenz der Konten widerspiegeln, außerhalb der Vereinigten Staaten und außerhalb der Reichweite der US-Steuerbehörden bleiben.“ .“
Die Schweizer Bank gründete und verwaltete auch Offshore-Unternehmen, die „keinen Geschäftszweck hatten, sondern ausschließlich dazu dienten, den US-Steuerzahlern der Pictet-Gruppe dabei zu helfen, ihre Offshore-Konten und Vermögenswerte vor den US-Steuerbehörden zu verbergen“, sagten Ermittler.
Im Rahmen der Vereinbarung mit dem DOJ hat sich die Bank bereit erklärt, bei der Untersuchung zu kooperieren.
„Pictet ist erfreut, diese Angelegenheit geklärt zu haben und wird weiterhin Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass seine Kunden ihren Steuerpflichten nachkommen“, heißt es in einer Erklärung der Bank.
Washington beschuldigt Schweizer Banken seit langem, wohlhabenden Amerikanern bei der Steuerhinterziehung zu helfen. Im Jahr 2014 stimmte die Credit Suisse der Zahlung von Strafen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar zu, weil sie Steuerzahlern im Rahmen einer jahrzehntelangen Verschwörung dabei geholfen hatte, Gelder vor dem IRS zu verstecken.
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